Четверым тамбовчанам вменяют отмывание более 6 млн рублей

По материалам УФСБ России по Тамбовской области СЧ СУ УМВД России по Тамбовской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере. Фигурантами стали четверо жителей Тамбова.

По версии следствия, с октября по декабрь 2023 года генеральный директор компании-заёмщика вместе с другими фигурантами, действуя группой лиц по предварительному сговору, получил в российском банке кредитные средства по шести договорам на общую сумму 76 миллионов рублей. Банку представили заведомо недостоверные сведения о целях и условиях финансирования. В результате банку причинён ущерб в особо крупном размере — 75 367 355 рублей. Этот эпизод квалифицирован по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следствие также установило, что фигуранты проводили финансовые операции по легализации денежных средств и имущества. Общая сумма таких операций превысила 6 миллионов рублей.

На имущество фигурантов наложен арест на сумму более 50 миллионов рублей, часть оборудования изъята.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и иных причастных к ней лиц. Расследование продолжается.